（原标题：中国中冶关于召开2024年度股东周年大会的通知）壹策略
中国冶金科工股份有限公司（中国中冶）将于2025年6月30日10点召开2024年度股东周年大会，会议地点为中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括董事会和监事会工作报告、2024年度财务决算报告、利润分配方案、董事监事薪酬、2025年度担保计划、聘请2025年度审计机构、设定2026年日常关联交易上限并续签协议、资产证券化业务计划以及修订公司章程和议事规则等议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则为特别决议议案。涉及关联交易的议案需关联股东回避表决。A股股东登记日为2025年6月23日，登记截止时间为2025年6月25日。会议联系方式：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦，联系人魏皓，电话010-59868666，传真010-59868999。出席人员交通及食宿费用自理。
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